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湘邮科技(600476)股东大会通知

时间:2018-02-10 01:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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湘邮科技 - 600476

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公司资料意见反馈

公告日期:  

 
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2017-10-28  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1关于修订〈公司章程〉的议案
2关于续聘会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2017-07-22
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2017-07-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于选举董志宏同志为公司第六届董事会董事的议案  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2017-03-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配议案
6 关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于向有关银行申请2017年度融资额度的议案
8 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
9 独立董事2016年度述职报告
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-09-10
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2016-09-10  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案
2 关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2016-04-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及报告摘要
4 公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配议案
6 关于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7 关于公司2015年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案
8 关于向有关银行申请2016年度融资额度的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于确定公司董事津贴标准的议案
11 关于确定公司监事津贴标准的议案
12 独立董事2015年度述职报告
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2016-03-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01选举韩广岳先生为公司第六届董事会董事的议案
1.02选举李玉杰先生为公司第六届董事会董事的议案
1.03选举徐茂君先生为公司第六届董事会董事的议案
1.04选举龚启华先生为公司第六届董事会董事的议案
1.05选举张华女士为公司第六届董事会董事的议案
1.06选举邹龙赣先生为公司第六届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01选举邓中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02选举李孟刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03选举王飞先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01选举赵永祥先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.02选举王忠国先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
 
审议内容   董事换届议案  
 
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2015-12-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《关于续聘会计师事务所担任公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2015-03-31  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度报告及报告摘要
4公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配预案
6关于公司2014年关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案
7关于向有关银行申请2015年度综合授信额度的议案
8独立董事2014年度述职报告
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2014-08-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《关于修改部分条款的议案》
2、《关于修改部分条款的议案》
3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2014-04-15  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及报告摘要
4、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案
7、关于向有关银行申请2014年度综合授信额度的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于续聘会计师事务所担任公司2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案
10、独立董事2013年度述职报告
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2013-08-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于聘任会计师事务所担任公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案  
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2013-04-23  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及报告摘要
4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于公司2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于公司2012年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、关于向有关银行申请2013年度综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
11、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
12、独立董事2012年述职报告
 
审议内容   董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2012-08-17  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2012-06-05  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于增加董事会成员的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2012-04-20  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度报告及报告摘要
4、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、关于公司2011 年关联交易执行情况及签订2012 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2012 年度综合授信额度的议案
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2011-10-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于修改《湖南湘邮科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于聘任会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构的议案
 
审议内容   关联交易议案  
 
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2011-04-25  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、公司2010 年度报告及报告摘要
6、关于公司2010 年关联交易执行情况及签订2011 年关联交易框架协议的议案
7、关于向有关银行申请2011 年度综合授信额度的议案
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2010-08-13
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2010-08-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
3、关于增加董事会成员的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于聘任会计师事务所担任公司2010 年度财务审计机构的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2010-04-23  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告
4、公司2009年度利润分配方案
5、公司2009年度报告及报告摘要
6、关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案
7、关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案
11、关于确定公司第四届监事会监事候选人的议案
12、关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案
 
审议内容   董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2009-04-17  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、公司2008 年度报告及报告摘要
6、关于公司2008 年关联交易执行情况及签订2009 年关联交易框架协议的议案
7、独立董事述职报告
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于申请综合授信额度的议案
10、关于聘请2009 年度审计机构的议案
 
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2008-04-03
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2008-04-03  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
4、公司2007 年度资本公积金转赠股本预案
5、公司2007 年度报告及报告摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于公司2007 年关联交易执行情况及签订2008 年关联交易框架协议的议案
8、独立董事述职报告
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于制订《独立董事工作制度》的议案
 
审议内容   关联交易议案,年度报告(摘要)议案  
 
股东大会通知  公告日期:2007-04-07
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2007-04-07  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配预案
5、公司2006年度报告及报告摘要
6、关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案
7、独立董事述职报告
8、关于申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案
12、关于确定公司第三届监事会监事候选人的议案
13、关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2007-03-07
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2007-03-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   会议审议事项:《关于转让东海证券股权的议案》  
审议内容   购并  
 
股东大会通知  公告日期:2006-08-07
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2006-08-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于改变募集资金用途的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2006-04-20  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
4、2005年度利润分配方案
5、关于更正会计差错的议案
6、公司2005年度报告及报告摘要
7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案
8、独立董事述职报告
9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案
10、关于申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
 
审议内容    
 
股东大会通知  公告日期:2006-03-20
公司名称   湘邮科技  
公告日期   2006-03-20  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   《湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革方案》  
审议内容   股权分置  
 
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