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湘邮科技:董事会战略委员会实施细则(2012年

时间:2017-12-24 10:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湘邮科技:董事会战略委员会实施细则(2012年5月) 湖南湘邮科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则...日第二

湖南湘邮科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则

(2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过,2013 年 5 月 17 日第五

届董事会第一次会议第一次修订)

第一章总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定

公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资

决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和

国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公

司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要

负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成,其中至少应包括

一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长

担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资

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格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组,原则上由公司总裁任组

长,根据需要可设副组长一至两名。

第三章职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案

进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资

产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审

议决定。

第四章决策程序

第十条 战略发展评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备

工作,提供公司有关方面的资料:

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投

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资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作

方的基本情况等资料;

(二)由战略发展评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战

略委员会备案;

(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、

章程及可行性报告等洽谈并上报战略发展评审小组;

(四)由战略发展评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略

委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据战略发展评审小组的提案召开会议,

进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给战略发展评审小组。

第五章议事规则

第十二条 战略委员会会议召开前五天通知全体委员,会议由主

任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员

的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临

时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略发展评审小组组长、副组长可列席战略委员会会

议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

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第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见,费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在

会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形

式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得

擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公

司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法

程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程

的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

4 (责任编辑:admin)

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